Desde su inicio, Leal Benavides ha reconocido la importancia del correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones fiscales y de la relevancia que los procesos internos y los sistemas tienen en esta labor.
A través de Fiscalia.com se ha dado seguimiento cercano a las tendencias internacionales respecto a la identificación del beneficiario controlador, reconociendo como inevitable que México adoptara esta normativa.
Combinando el conocimiento teórico y la experiencia práctica, Leal Benavides y Fiscalia presentan la obra Toolkit de Implementación de Beneficiario Controlador, que es un manual que integra tanto la normativa nacional como las publicaciones internacionales en la materia.
Esta extensa y exhaustiva obra inicia con un análisis técnico de las disposiciones mexicanas y su interpretación a luz de las guías internacionales, destacando los vacíos legales y sus implicaciones. También se integran una serie de recomendaciones para la implementación y seguimiento de esta nueva obligación, incluyendo cuestionarios, formatos y recomendaciones de control interno, así como la vinculación que esta nueva obligación fiscal tiene con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, y de privacidad de datos.
El Toolkit es una obra completa y detallada, referencia obligada para toda aquella empresa, contribuyente o asesor que implemente esta nueva medida.
Leal Benavides pone a sus órdenes a sus especialistas, quienes podrán apoyarle en la implementación integral de esta obligación, a través de los medios de contacto en esta página.
Regístrate ahora para obtener el Toolkit de Implementación de Beneficiario Controlador.
Un gran apoyo para los que estamos interesados en este tema y que requerimos de especializtas que nos apoyen